בנק TD הקנדי ישלם 3 מיליארד דולר במסגרת הסדר עם משרד המשפטים האמריקאי, בעקבות האשמות על שיטות רופפות שאיפשרו הלבנת הון בהיקף נרחב לאורך שנים, כך מדווח הוול סטריט ג’ורנל.
התובע הכללי של ארה”ב, מריק גרלנד, מסר כי בנק TD הודה בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, מה שהפך אותו לבנק הגדול ביותר בתולדות המדינה שמודה בעבירה זו. “בנק TD יצר סביבה שאיפשרה לפשע פיננסי לפרוח,” אמר גרלנד. “הפיכת שירותי הבנק לנוחים לפושעים הפכה אותו לאטרקטיבי עבורם.”
לפי משרד המשפטים, הנהלת הבנק הייתה מודעת לבעיות חמורות במערכת מניעת הלבנת ההון, אך לא פעלה לתקנן. עוד דווח כי חלק מהעובדים אף התבדחו על כך שפעולות ההלבנה בבנק קלות מדי לביצוע.
מנכ”ל קבוצת TD Bank, בהרט מסראני, אמר כי הבנק מקבל אחריות מלאה ומשתף פעולה עם החקירה. לדבריו, החברה פועלת לתיקון המחדלים באמצעות מינוי הנהגה חדשה והוספת מאות מומחי ציות חדשים. “אנחנו יודעים מה היו הבעיות, מטפלים בהן, ומבטיחים שזה לא יקרה שוב,” אמר מסראני.
משרד המשפטים חשף כי לפחות שלוש רשתות הלבנת הון הצליחו להעביר כ-670 מיליון דולר דרך חשבונות הבנק לאורך תקופה של שנים. הרשויות ציינו כי TD הפך לבנק מועדף עבור ארגוני פשיעה ומלביני הון.
